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结账扮盗刷潜伏夜店结账涉案客人警方

2018-01-13 13:30:54  来源:厦门城市网 阅读:575  

  原标题:收银员盗取食客信用卡资料月入几万元到处炫富终被抓□本版撰文信息时报记者罗阳辉通讯员龚宣陈玉敏现如今出门在外,市民刷卡消费十分方便,但如果不加留意,就会有信息泄露的风险,糊里糊涂地被人盗刷了,目前,荔湾警方抓获了该特大克隆银行卡犯罪团伙13名犯罪嫌疑人,缴获克隆银行卡65张,作案工具小汽车1辆等赃物一批,阿英月薪只有两三千元,每月却入账几万元,到处炫富,2口袋里装着特制的读卡器,结账时帮客户拿卡去收银台刷卡间隙从口袋里掏出读卡器在上面刷一刷,获取客户银行卡内的信息。

  该团伙涉案金额达300余万元,4将盗取的消费者银行卡磁条数据复制到其他作废的银行卡上制作成克隆卡,而离奇的是:这张信用卡一直在自己身上,他并没有去任何地方消费过。

  事发空壳商户非法套现1400万今年01月13日,彭先生的手机接到95588发来的银行短信,提示其在银行开设的储蓄卡账户消费了40万元,令人惊诧的是,除了薛先生外,几乎在同一天,办案民警还接到了另外4起类似警情,涉案金额共达49万元以上,银行分析彭先生的储蓄卡可能被人克隆,于是彭先生立刻到荔湾区公安分局报案。

  ”办案民警核查这些事主的刷卡记录显示,他们都在同一间酒楼消费过,而且都是用信用卡结账,截至案发,该团伙已为他人套现1400多万元,非法获利30万元,警方发现,阿英工资只有两三千元,每月却有几万元入账。

  获得线索后,专案组通过技术手段进行资料比对、信息排查,很快,一伙异地合作、组织严密的克隆银行卡犯罪团伙浮出水面,而办案民警调取、分析多名事主的银行卡被盗刷的情况发现,众多银行卡被盗刷,都是通过某公司发放的一批POS机进行的,且案发时间相近,手段用假证应聘收银员得手即撤彭先生说,自己的储蓄卡上有余额50多万元,平时经常出入娱乐场所和饭店,“刷卡消费时,不会看着收银员操作。

  49万元的赃款几经转折,全部都集中到一个账户中,再通过地下钱庄的账户,这笔钱再次分散转入许多其他个人账户中,这些个人账户几乎同时在银行办理兑换港币取现业务,据了解,该团伙专门派人携带假身份证,应聘到沿江路、酒吧街等地夜总会和饭店当收银员以进行潜伏,案发后,阿英已潜回老家,在当地一旅馆中藏匿。

  ”警方说,并立即对阿英进行审讯,如果储蓄卡设有密码,这些团伙会紧盯客户按密码时的手指动作和键位位置记下密码,“市民喝多了,不会想到去遮挡着按密码,这些团伙就是看准了市民疏忽防范的时机。

  刷卡结账时盗取信用卡资料据说阿英供认,她在盗刷信用卡的团伙中还算是一名新手,刚开始在柜台盗刷信用卡信息时,手法甚至非常笨拙,这些潜伏收银员身上有一个读卡器,可携带2000个~3000个银行卡信息,“读卡器插到电脑上,信息就能显示出来,作克隆用,她也顺利盗取了这张卡的信息。

  兵分三路分工合作办案警官介绍,该犯罪团伙组织严密,分工合作计划周详,“爱面子,很多客人不遮挡,一看就看见了,在警方缴获的65张银行卡里,包括中国建设银行、中国邮政储蓄、中国农业银行等多家银行的信用卡及储蓄卡,这些克隆银行卡的卡号与卡内信息都是有明显出入的。

  根据调查,这个团伙中,仅是阿英一人盗取的银行卡信息就有几百条,由于银行规定,每个账户在ATM机上提现的限额为2万元,但在ATM机上转账的额度较大,犯罪嫌疑人便通过大量的银行卡,将账内的资金通过ATM机转到不同账户,再逐一提取,办案民警提醒,刷卡的时候,一定要做到卡不能离开自己的视线范围,输密码时也要遮挡严密,提醒银行卡莫离开视线近来,广州信用卡被克隆犯罪案屡屡见诸报端,荔湾警方之前就接报多起信用卡被克隆案,平均每月有3宗。

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